金屬融資違規(guī)調(diào)查:金屬倉(cāng)單重復(fù)質(zhì)押
2014年06月08日 10:0 6191次瀏覽 來(lái)源: 路透 分類(lèi): 重點(diǎn)新聞
中國(guó)對(duì)青島港金屬融資問(wèn)題展開(kāi)調(diào)查,促使全球貿(mào)易商和銀行急忙核對(duì)自身在這件事情中的曝險(xiǎn)。市場(chǎng)越發(fā)擔(dān)心,大宗商品融資交易受到打壓,可能損害中國(guó)的金屬交易。中國(guó)是全球最大的金屬買(mǎi)家。
據(jù)行業(yè)消息人士稱(chēng),調(diào)查的問(wèn)題涉及金屬倉(cāng)單是否被用于重復(fù)質(zhì)押從不同銀行騙取貸款。
他們表示,這意味著不同銀行和貿(mào)易公司分別持有同一批金屬的倉(cāng)單。
此次調(diào)查再度讓人憂心中國(guó)信貸緊縮加劇對(duì)該國(guó)金屬進(jìn)口的影響。中國(guó)進(jìn)口的金屬很多都堆放在倉(cāng)庫(kù)中用作擔(dān)保抵押品。
“現(xiàn)在銀行都派人飛往港口,并與倉(cāng)庫(kù)人員和貿(mào)易公司一道,實(shí)地查點(diǎn)庫(kù)存,”一位本周前往青島港的全球貿(mào)易公司消息人士說(shuō)。
“當(dāng)我們到那時(shí),確實(shí)聽(tīng)到兩個(gè)貿(mào)易商持有相同倉(cāng)單。一個(gè)說(shuō)一批(船貨)屬于他,另一個(gè)貿(mào)易商則說(shuō)屬于自己。他們持有相同的文件。”
對(duì)青島港事態(tài)的擔(dān)憂已經(jīng)驚擾了金屬市場(chǎng),不過(guò)目前調(diào)查據(jù)稱(chēng)集中于一家貿(mào)易公司及其相關(guān)企業(yè)。
尚不清楚這是否標(biāo)志著中國(guó)當(dāng)局對(duì)金屬融資展開(kāi)更廣泛調(diào)查的開(kāi)始。迄今為止,中國(guó)其他幾個(gè)主要港口如寧波港的官員表示運(yùn)營(yíng)正常。
三位熟悉事件的消息人士稱(chēng),渣打銀行 STAN.L 已經(jīng)暫停向中國(guó)部分客戶(hù)提供新的金屬融資。這反映出銀行業(yè)者的擔(dān)憂。
渣打銀行一直在關(guān)注青島港的調(diào)查進(jìn)展。該行周四表示,“針對(duì)此次事件,渣打銀行正在審查面向少數(shù)中國(guó)企業(yè)的金屬融資。”
一位有直接消息的人士表示,至少還有一家在中國(guó)有業(yè)務(wù)的西方銀行業(yè)者正在評(píng)估持有的銅和鋁融資敞口。
根據(jù)知情人士,包括花旗 C.N 在內(nèi)的數(shù)家銀行為青島港的客戶(hù)提供銅擔(dān)保融資。
該行發(fā)給路透的聲明稱(chēng),“如果花旗的客戶(hù)受到影響,該行將與有關(guān)當(dāng)局、倉(cāng)儲(chǔ)公司和客戶(hù)密切合作,以解決此事。”
一位了解花旗情況的人士表示,各行面臨的虧損風(fēng)險(xiǎn)可能各不相同,這取決于他們是否向那些可能直接卷入欺詐指控的貿(mào)易商放貸,或持有青島港金屬倉(cāng)單的客戶(hù)能否獲得保險(xiǎn)理賠。
憂慮已經(jīng)蔓延至國(guó)內(nèi)銀行。據(jù)知情人士透露,一家中資國(guó)有銀行已從總部派出一個(gè)工作組前往青島,調(diào)查貿(mào)易融資問(wèn)題。
**融資交易**
倫敦期銅CMCU3周三跌至三周多低位,部分因?yàn)檎{(diào)查消息傳出后,市場(chǎng)擔(dān)心銀行業(yè)者將收緊針對(duì)融資交易的放貸。倫銅周四企穩(wěn)。
中國(guó)的大多數(shù)金屬融資交易都不是在交易所進(jìn)行,而在這些交易中,倉(cāng)單被視為持有金屬的證據(jù)。銀行或擁有倉(cāng)庫(kù)的貿(mào)易行通常都認(rèn)可。
相比之下,其它一些發(fā)達(dá)金融中心的監(jiān)管更加嚴(yán)格。倫敦金屬交易所向倉(cāng)庫(kù)頒發(fā)牌照,并監(jiān)控交易所倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況。
獨(dú)立大宗商品貿(mào)易公司托克(Trafigura)一位發(fā)言人本周表示,該公司正在跟進(jìn)港口調(diào)查事件并收集信息。
標(biāo)準(zhǔn)銀行、路易達(dá)孚旗下一個(gè)部分持股的部門(mén)以及在新加坡上市的物流供應(yīng)商GKE Corp周三均警告可能為此蒙受損失。
“標(biāo)準(zhǔn)銀行集團(tuán)還不能具體量化這種狀況可能造成的損失,”該銀行聲明稱(chēng)。
**鐵礦石倉(cāng)單**
青島港務(wù)局并未正式確認(rèn)調(diào)查事宜,但表示出口和港口運(yùn)轉(zhuǎn)一切正常。
但新華社在周三稍早報(bào)導(dǎo)稱(chēng),青島港已表示正在調(diào)查是否存在重復(fù)質(zhì)押鐵礦石倉(cāng)單,從不同銀行騙貸的欺詐行為。
貿(mào)易和倉(cāng)儲(chǔ)方面的消息人士還表示,運(yùn)往青島港的一些銅和鋁船貨受到調(diào)查的影響。
貿(mào)易商估計(jì),可能有8萬(wàn)噸鋁和2-4.5萬(wàn)噸銅受到調(diào)查的影響,總價(jià)值達(dá)2.85-4.6億美元。
根據(jù)貿(mào)易商和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)消息人士,青島大港碼頭港務(wù)機(jī)構(gòu)一直在檢查與一家貿(mào)易公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)有關(guān)的金屬船貨。
根據(jù)消息人士,青島港的主要運(yùn)營(yíng)商--青島港國(guó)際股份有限公司及其控股股東,在上周進(jìn)行的首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)中共計(jì)籌資29.2億港元(3.77億美元)。該股預(yù)期周五在聯(lián)交所掛牌上市。(原題:青島港金屬融資違規(guī)調(diào)查繼續(xù)發(fā)酵 銀行及貿(mào)易商派人前往核查)
責(zé)任編輯:四筆
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