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中國有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會決議公告

2007年12月03日 0:0 4796次瀏覽 來源：   分類： 銅資訊

       本公司于二○○七年十一月二十九日以通訊方式召開了第四屆董事會第54次會議,應(yīng)參加董事9 人,實際參加董事9 人,符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
        經(jīng)審議,參會董事一致通過了如下決議：
    一、以9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán),審議通過了《支付中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司2007 年度報告審計費用》的議案
    二、以9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán),審議通過了修訂的《董事會戰(zhàn)略與投資委員會工作細則》的議案
    三、以9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán),審議通過了修訂的《董事會提名委員會工作細則》的議案
    四、以9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán),審議通過了修訂的《董事會審計委員會工作細則》的議案
    五、以9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán),審議通過了修訂的《董事會薪酬與考核委員會工作細則》的議案
    六、以9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于召開2007 年第二次臨時股東大會通知》的議案
    具體內(nèi)容詳見《關(guān)于召開2007 年第二次臨時股東大會通知的公告》。
    中國有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會
    2007 年11 月30 日

（中國證券報）

責(zé)任編輯：LY

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